顾地科技股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  安全法典:002694 安全缩写词:Gu Di科学技术编号:【2016-032】

  Gu Di科学技术分配物有限公司

  第二的十八届董事会第二的次相遇公报

  公司和董事会的主宰身体部位都典当了我的真实满足。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大师没遇到。

  一、董事会相遇

  Gu Di科学技术分配物有限公司(以下缩写词”公司”)第二的届董事会第二的十八次相遇以书面形式环行的于2016年3月31日以专人满足需要、以电话传送、副本和电子邮件发送出去。,相遇于2016年4月6日以现场组合艺术品以电话传送相遇的方法传唤。公司副董事长Zhang Zhenguo掌管这次相遇。,相遇应由9位董事列席。,实践列席9位董事。董事会的来访适合关心法度和规则。、标准化用纸覆盖和习惯的关心规则。

  二、董事会相遇的认为

  1、认为并经过了在流行中的投票权主席的手势

  投票表决末后:9票同意,支持0票,弃权0票。

  在第二的十八届董事会第二的次相遇上,任神学家,公司的任期与公司的第二的届董事会相分歧。。

  给于细部装饰请参阅柴纳安全日报。、安全时报与巨潮信息网 在流行中的投票权董事会主席的公报(公报号)。: 2016-033)。

  2、认为并经过特殊使服役身体部位的手势

  投票表决末后:9票同意,支持0票,弃权0票。

  董事会认为,第二的板公司的董事会身体部位该当吸引住。:

  (1)补选头部任永明神学家。、赵怀亮神学家,孤独董事,是第二的博的身体部位。,与前战术使服役身体部位王占杰神学家,头部任永明神学家是来访人。;

  (2)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮神学家、迪尔二板董事会主席徐欣华神学家,与审计使服役前身体部位Zhang Zhenguo神学家一齐,孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子是来访人。;

  (3)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮神学家、任永明神学家,首席执行官二板董事,孤独董事赵怀亮神学家是来访人。;

  (4)补选孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子。、孤独董事赵怀亮神学家、新竹神学家是该公司的第二的届董事会身体部位。,孤独董事袁蓉丽举止文雅且有教养的女子是来访人。。

  专业使服役身体部位的任期是分歧的。。

  三、备查用纸覆盖

  1、第二的十八届董事会第二的次相遇结果;

  2、深圳安全交易所断言的否则用纸覆盖。

  本公报。

  Gu Di科学技术分配物有限董事会

  2016年4月6日

  安全法典:002694 安全缩写词:Gu Di科学技术编号:【2016-033】

  Gu Di科学技术分配物有限公司

  在流行中的投票权董事会主席的公报

  公司和董事会的主宰身体部位都典当了我的真实满足。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大师没遇到。

  Gu Di科学技术分配物有限公司(以下缩写词”公司”)于2016年4月6日传唤了第二的届董事会第二的十八次相遇,相遇认为并经过了在流行中的投票权主席的手势。。任永明神学家(简历)是董事会主席。,公司的任期与公司的第二的届董事会相分歧。。

  鉴于公司习惯的第八日条规则,董事长是公司的法定代理人。。董事会鉴定合格公司经纪层容易搬运因公司董事长变卦需公司容易搬运的工商业等机关变卦表达相关性处理。

  本公报。

  Gu Di科学技术分配物有限董事会

  2016年4月6日

  附:任永明神学家的简历

  任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。在职的山西盛农凯德置地董事长。。肩部金中永成粮油贸易有限公司行政导演,晋中玉利粮油贸易有限公司副行政导演,晋中金良农艺形成有限公司董事长。。

  任永明神学家缺少保留该公司的分配物。,任永晴神学家,公司的实践把持人。,山西盛农凯德置地董事长,保留公司分配物5%下的否则伙伴、公司否则董事、监事、高层管理的暗中缺少相关性性。,三年来,柴纳证监会等相关性机关缺少,不存在《公司条例》和《深圳安全交易所中小盘股票上市的公司合格的运作径直地》第条所规则的打扰肩部董事的事例。

  安全法典:002694 安全缩写词:Gu Di科学技术编号:【2016-034】

  Gu Di科学技术分配物有限公司

  董事会第十七次相遇第二的次相遇公报

  公司整个身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的大行政区。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大师没遇到。

  一、相遇来访

  Gu Di科学技术分配物有限公司(以下缩写词”公司”)第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次相遇环行的于2016年3月31日已经过专人满足需要、以电话传送、副本和电子邮件发送出去。,相遇于2016年4月6日在公司相遇室进行。。整个监事推举朱奇立神学家掌管这次相遇,相遇由3位监事列席。,实践致力于3个监事。。中西部及东部各州的县议会的来访适合关心法度法规。、标准化用纸覆盖和习惯的关心规则。

  二、相遇认为

  1、认为并经过了在流行中的投票权主席的手势

  投票表决末后:3票同意、支持0票、弃权0票。

  公司第二的届中西部及东部各州的县议会投票权朱奇立神学家(简历附后)为公司第二的届中西部及东部各州的县议会主席,任期与美国的第二的中西部及东部各州的县议会相分歧。。

  三、备查用纸覆盖

  1、公司第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次相遇;

  2、深圳安全交易所断言的否则用纸覆盖。

  本公报。

  Gu Di科学技术分配物有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年4月6日

  附:朱奇立神学家简历

  朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。前航空队四分之一的横越开始锻炼队机修工。,郓城盐化局四厂大臣、厂子操心服务合同行政导演四名、工会问询处头部、副当职员兼党支部工会主席、深思室头部、问询处副头部,发展中国家化学工程分配物有限公司团体营销导演、副行政导演兼董事会大臣,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

  表示方式眼前,朱奇立神学家未保留本实用,公司的桩伙伴、实践把持人、持股系数超越5%股的伙伴和否则董事、监事、高层管理的暗中缺少相关性性。,三年来,柴纳证监会等相关性机关缺少,不存在《公司条例》和《深圳安全交易所中小盘股票上市的公司合格的运作径直地》第条所规则的打扰肩部监事的事例。

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