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  贴纸编码:000155 贴纸略号:圣川花 公报号:2017-042号

  川化股份有限公司

年合股大会定案公报

公司和董事会一帮使安全A的忠实。、精密与完全的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或专攻减少。

  特殊激励:

  1、合股大会上缺勤行使否决权案。。

  2、合股大会不关涉互换公关定案。。

  一、开会叫进来与列席

(1)开会叫进来

  1、传唤工夫

(1)现场开会工夫:2017年5月19日午后14:30。

(2)零碎开票工夫:经过事务处理零碎零碎开票的工夫为2017年5月19日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过互联网网络开票零碎的开票工夫是5月18日午后15点,20。:从00到2017年5月19日,在午后15:00的什么都可以工夫。。

  2、施工场地会场:成都青白江川华酒店6室开会室。

  3、传唤开会的方式是把现场开票和互联网网络VO统一起来。。

  4、开会叫进来报酬董事会。

  5、开会主席是公司董事长杨月博士。。

  6、开会叫进来、富国和投票顺序契合公司条例、法度、法规和正常化论文等条目的规则。

(二)列席开会

列席开会的有39名合股(代理人)。,代表股份663,119,600股,占股票上市的公司总资源的%。流行的,列席现场开会的合股和合股代理人,代表股份516,300,000股,占股票上市的公司总资源的%;36位合股厕足其间了网上开票。,代表股份146,819,600股,占股票上市的公司总资源的%。公司党派董事、监事、高级管理人员列席了开会。。开会的传唤契合公司条例。、习惯规则。大会沉着并赞成了其次的搬家。:

  二、开票投票提案

(1)体育投票方式

这次开会采取现场开票和网上开票的方式。。

(二)搬家开票卒

  1、董事会在16年度的可取之处。

开票处境:赞同662,235,200股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反870,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权13,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一。

  投票卒:经过。

  2、公司中西部及东部各州的县议会在二、16年度的可取之处沉着。

开票处境:开票处境:赞同662,185,200股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反934,400股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权0股,占列席开会接受合股所持股份的0%。

  投票卒:经过。

  3、公司对岁入和摘要的两个16的搬家被以为是。

开票处境:赞同662,293,300股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反812,600股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权13,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一。

  4、二、16年度公司决算表的计算被思索。

开票处境:赞同662,183,500股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反922,400股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权13,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一。

  投票卒:经过。

  5、该法案经过了16年度公司利润分配谋划某事。。

开票处境:赞同662,243,300股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反862,600股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权13,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一。

  流行的持股5%以下的中小封锁开票处境:赞同185,943,300股,中小合股持股使成比例%;反862,600股,中小合股持股使成比例%;弃权13,700股(流行的)),违背诺言免去13,700股),中小合股持股使成比例%。

  投票卒:经过。

  6、该法案于17经过并经过了该公司的赞成。。

因它是关系市。,相互关系合股使无效开票。。

开票处境:赞同185,993,300股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反812,600股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权13,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一。

  流行的持股5%以下的中小封锁开票处境:赞同185,993,300股,中小合股持股使成比例%;反812,600股,中小合股持股使成比例%;弃权13,700股(流行的)),违背诺言免去13,700股),中小合股持股使成比例%。

  投票卒:经过。

  7、该公司经过了两个审计机构委员的可取之处。。

开票处境:赞同662,291,300股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反812,600股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权15,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一。

  投票卒:经过。

  8、使关心记述不幸事故修正的法案已由C沉着并经过。。

开票处境:赞同662,291,300股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;反812,600股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一;弃权15,700股,列席开会的接受合股富国的接受股份的百分之一。

  投票卒:经过。

  三、初级律师的法度视图

(1)法度公司的决定:现在称Beijing中国1971银行(成都)法度公司

(二)初级律师姓名:赵燕英、范瑛迎

(三)结论性视图:公司这次开会叫进来、这时顺序是契合法度的。、行政规章、合股大会习惯及使关心规则;列席开会、叫进来人的资历是合法无效的。;这次开会的投票顺序和投票卒无效。。

  四、备查论文

(1)合股大会定案;

(二)法度视图。

特别地小心到。

  川化股份有限董事会

5月20日二17

  贴纸编码:000155 贴纸略号:圣川花 公报号:2017-043号

  川化股份有限公司

专攻资产重组进行曲公报

公司和董事会的接受构件都使安全了我的忠实。、正确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或专攻减少。

  川化股份有限公司(以下略号”公司”)眼前在谋划专攻资产重组事项,鉴于公司股票买卖的停牌,相应地,此次专攻资产重组无能力的撞击公司的STO。公司将依照COMP的材料和体式的指点方针。 股票上市的公司专攻资产重组必需品预告专攻事项。

多达公报日,公司已实现与潜在对方的初步沟通。,根底资产是新能源房地产资产,市是现钞交易。。眼前,公司在大举促进多国公司的选聘。,催促被受雇的否则中间阶段实现相互关系任务。理由这一处境,公司将得到进行曲。,即时执行通知预告工作,专攻资产重组公报每得五分市日颁布一次。

公司的专攻资产重组谋划某事具有很大的无把握。,人们呼吁封锁者小心封锁风险。。公司约定的通知预告半生熟的是中国1971贴纸市所、贴纸时报与巨潮通知网。公司的接受通知都是本。

特别地小心到。

  川化股份有限公司

  董事会

二5月20日17

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