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   一份指定遗传密码:000526一份缩写:银白装饰公报号:2015-069

   厦门银白装饰股票有限公司

   第七届董事会第四十的五次会终结公报

   董事会和公司总效果董事使安全、给错误的劝告性报告或得意地停止,此外其材料的真相。、正确和充分性承当个人和共同责任。。

   一、董事会会

   厦门银白装饰股票有限公司第七届董事会第四十的五次会告诉以听筒及电子邮件等相结合的方法于2015年10月13日收回,会于2015年10月15日10:00-11:00在上海市虹桥路1438号古南国际繁荣心脏二期8楼公司会室以现场结合的对应开票权方法召集,董事会分子7人。,6位实践开票董事,监督者Khao Ho博士预防开票。。

   会由董事会主席张昊博士掌管。。会禀承C的有关规定召集。。

   二、董事会会的详述

   (一) 详述并经过吴崇琳退职鸟嘴相接触

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳博士的退职报告。,吴崇林博士请求辞去厦门银白装饰股票有限执行经理的应变量。

   监督者Khao Ho博士预防开票。。

   开票权归结为:一致:6票,反:0票,弃权:0票。

   (二)详述和经过关心使服役Ji H博士的建议

   公司拟记住Ji Hao博士为执行经理。,Ji Hao博士的简历列举如下。

   姬浩,男,中文,出生于1971,硕士研究生学历,Ji Hao博士一向在清华大学的产业零碎任务。,历任完全相同的事物股票计算机零碎系副总统、紫光股票计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长助剂。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao缺乏直觉的或闪烁其词的有产者该公司的股票。;两个都不在受到奇纳河证监会[微博]及那个有关部门的处分和股票交易所惩戒的侦查,信守公司条例和那个法度的相关规定。

   Ji Hao预防作为公司董事开票。。

   开票权归结为:一致:6票,反:0票,弃权:0票。

   本公报。

   厦门银白装饰股票有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

   保密的指定遗传密码:000526保密的捉襟见肘:银白装饰公报号:2015-070

   厦门银白装饰股票有限公司

   高管更动公报

   公司和董事会的各种的分子都使安全了我的真实材料。、正确、充分,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或得意地停止。

   2015年10月13日,该公司收到了吴崇琳博士的退职报告。,吴崇林博士请求辞去厦门银白装饰股票有限执行经理的应变量。

   2015年10月15日,公司第七届董事会第四十的五次会详述经过了《关心聘用姬浩博士为执行经理的鸟嘴相接触》。孤独董事对聘用颁发孤独看法。公司将使服役Ji Hao博士为公司的执行经理。。

   姬浩,男,中文,出生于1971,硕士研究生学历。Ji Hao博士一向在清华大学的产业零碎任务。,历任完全相同的事物股票计算机零碎系副总统、紫光股票计算机零碎部执行经理、紫光集团有限公司董事长助剂。、紫光集团有限公司副总统。

   Ji Hao缺乏直觉的或闪烁其词的有产者该公司的股票。;奇纳河保密的人的监督使用使服役也缺乏处分。,信守公司条例和那个法度的相关规定。

   吴崇琳博士担负公司董事执行经理。,公司战术构象转移、为日常使用和联合任务做出了效果好的的奉献。。董事会谨向吴博士表现灵府的恩义。。

   本公报!

   厦门银白装饰股票有限公司

   董事会

   第十五10月15日二

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