保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

有价证券略语:天威宝有价证券加密:600550       编号:临 2012-007

债券股略语:天威债券股债券股加密:122083

              保定天威保变发电的利益少量地公司

第第五届董事会第七次代表大会判决公报

公司最早的暂时使合作大会公报

使获得公司及供职于公报的现实。、真实和完整性,对

广播公司虚伪记载、对给错误的劝告性提到或顺利地不予使用承当共同责任。

    保定天威保变发电的利益少量地公司(以下略语“天威保变”或“公司”)

2012年3月至2月2日副本、公司第五届代表大会的电子邮件或满足需要交付

董事会第七次代表大会警告,2012年3月至9月,本公司以O方法聚集了最早的代表大会。

第五届董事会第七次代表大会。公司11名董事均列席了代表大会。,董事会盟员

多余量沟通,对议论的伸出开票。代表大会是战场《公司条例》和

公司条例的规则,代表大会董事关心经过了以下向某人点头或摇头示意::

    一、在四周构成周爱东为副总统的向某人点头或摇头示意

法案付托开票11票,投票反对0票,弃权0票)

战场执行经理刘淑娟女儿的直接行动,直接行动政务会关心经过,决议有益的活动

任周爱东丈夫(简历见附件 1)为公司副总统。任期由董事会付托。

之日至 2014 年 10 月 19 日(公司本届高管参谋紧密结合成熟),连聘可

以复职。

    二、关心经过《在四周构成某人普通人的向某人点头或摇头示意》

(该项法案付托开票11票,投票反对0票,弃权0票)

公司有价证券事务代表张宏利丈夫,往后茫然的办公楼了

有价证券事务代表。

公猪肉董事长丁强丈夫直接行动,决议有益的活动任张彩勃女儿(简历见附件 2)

代表公司有价证券事务,任期由董事会付托。之日至 2014 年 10 月 19 日,

连聘可以复职。张才波女儿于2004年经过了上海有价股票市所第25期。

董事会secretary 秘书资历教养,合格教养,适合供职资历。

       三、关心和经过对附设机构的普通抵押品条目

额的向某人点头或摇头示意》

    2011 年 12 月 23 日,公司第五届董事会第四次代表大会为德力伯代表大会。

在四周草拟2012年度对分店抵押品总数的向某人点头或摇头示意,到2012年

公司1月16日至16日最早的暂时使合作大会,右2012

今年向分店开价的抵押品总数为。(详见2011年12月27日和2011年12月27日。

2012年1月17日, 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

 、《柴纳有价证券报》、上海有价证券报有价证券时期

在上文中相互关系公报。

公司拟按有关规则停止调节器,并:

       (一)调节器向天威四川硅业少量地责任公司(以下略语“天威硅

业”)开价抵押品总数(该项法案付托开票11票,投票反对0票,弃权0

票)

老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝老挝, 2012 年 度 拟 向 天 威 硅 业 提 供 担 保 总 额 不 超 过

1,600,000, 元(比 2011 年新增抵押品安置 580,000, 元)。

天威硅业是本公司的桩分店。,持股使成比例51%。多达2010年

12个月31日,天威硅业经审计总资产29,10000元,净资产94,

万元,困境总数203,10000元,应验净赚 10000元,资产困境

率为 。

乐山乐天天威硅科学技术少量地公司(以下略语

天威”)开价抵押品总数(该项法案付托开票11票,投票反对0票,弃权票

0 票)

2012年乐店天威抵押品总数不超过762,008, 元

(与2011-98年新的抵押品安置比拟,000, 元)。

    比 2011 年新增抵押品安置 98,000,人民币的特例列举如下:

老挝老挝老挝电力天威与柴纳外来的贸易将存入银行请教,近期出现的融资分裂

地租处置20,00010000元售后回租伸出,乐山公司及其桩使合作

电力利益少量地公司按持股使成比例开价抵押品,进入,我公司握住49%的利益

股使成比例,开价抵押品额为 980010000元。

乐电山楂合法握住的地租物原置成本,42310000元多晶体硅

引起使牢固(2011年根儿审计贴壁纸看重22,27010000元);地租期5年;

分裂货币利率(即银行使充满基准货币利率);地租佣金

分裂5%;按一刻钟报应,共20期。

乐店天威是我公司的桩分店,持股使成比例49%。多达2010年 12

月31日,乐电天威审计总资产,10000元,净资产49,

万元,返回总数 10000元,总困境171,,资产困境率 。

     (三)向四川时时彩平台哪个好科学技术少量地责任公司(以下略语“新光硅

开价抵押品的总数(票据关涉关系方市),刘淑娟女儿,副导演

脱离VOT后,10名非关系董事开票。该法案以10票经过。,反

选票0选票,弃权0票)

    2012 年度拟向时时彩平台哪个好开价抵押品总数不超过 200,000, 元

(与2011-180年新抵押品安置比拟,000, 元)。

    时时彩平台哪个好为本公司分开分店,持股使成比例 。多达2010年

12个月31日,时时彩平台哪个好经审计总资产 1,705,721, 元,净资产

1,002,601, 元 ,困境务总和703,120, 元 ,实践、现时、净、返回、返回和返回

1,738, 元,资产困境率为  。

多达2012年3月9日,我公司外来的抵押品的累计总计

2,253,828, 元人民币,占有率公司最亲近的一期经审计的净资产;

进入,为桩分店开价抵押品,589,819, 元,扣留公司月经的至死一段时期

审计净资产;利益公司抵押品66,008, 元,占据公司

最亲近的一期经审计净资产。无超期抵押品。

     是你这么说的嘛!向某人点头或摇头示意尚需提到公司 2012 年第二次暂时使合作大会关心。

    四、关心经过《在四周聚集第二次暂时使合作大会的警告》

的向某人点头或摇头示意》(该项法案付托开票11票,投票反对0票,弃权0票)

     依公司这次董事会关心的《在四周调节器公司 2012 年度向分店

抵押品总数的清单应给予关心和付托。,董事会

决议聚集最好者公司第二次暂时使合作大会,详细列举如下:

(1)代表大会时期:2012年3月26日午前9时:30

(2)代表大会得名次:保定天威西路2222公司代表大会室4

(3)代表大会方法:现场开票

(4)代表大会愿意的:对在四周今年公司对分店调节器的商讨

开价片面抵押品的提议。

(5)陪伴参谋:

    1、董事、监事、高级完成参谋;

    2、多达 2012 年 3 月 22 日后部 3:00 上海有价股票市所市完毕后,

柴纳有价证券天赋的、结婚、死亡表达处上海办公室表达桩公司

利益握住人。

(6)代表大会表达远远地:

    1、握住公司资历的使合作公开宣称、公司付托拨款证及有价证券存款

卡表达顺序。

    2、关于个人的简讯使合作握住身份证、有价证券存款卡或使合作证

毫不含糊应付表达手续。无法列席代表大会的使合作,可以书面形式付托别的列席代表大会

行使表决。(付托书典范见附件3)

    3、表达时期:2012年3月23日,8月23日(午前8点:30-11:30 后部 14:

00-17:00)

    4、表达地址:公司使充满完成部

(七)剩余部分事项:

    1、代表大会将继续半晌,党流量、膳宿自理。

    2、公司地址:河北省保定市天威西路2222号。

    3、节目主持人:张开始任职、张彩勃       电话机: 0312-3252455 3308613

       副本:0312-3230382           邮递区号:071056

我在此颁布发表。

                            保定天威保变发电的利益少量地董事会

                                                2012 年 3 月 9 日

附件 1:

周爱东丈夫简历:

周爱东,男,1969年天赋的,汉族,硕士学历,高级工程师,中

共产党员。2004 年 8 月至 2008 年 9 月任保定天威环绕特变发电的少量地公

司副总统,2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威顺达电压换接器有

少量地执行经理,2009 年 11 月到目前为止任天威保变(合肥)电压换接器少量地公

司执行经理。

附件 2:

张才波女儿简历:

老老老老张才波,女,1981-1981年天赋的,汉族,大学人员学历,经济师,中共产党

员。保定天威保昌发电的少量地公司使充满完成部

从事于有价证券事情。

附件3:

                          付托拨款证

   兹全权大使的付托        丈夫(女儿)代表本单位列席保定天威保变电

201年第二次空谈利益少量地公司暂时使合作大会,代表别的行使表决。

Principa签名(盖印):信托的识别标志:

次要身份证号码:               信托的身份证号码:

次要使合作账号:                 付托日期:2012年月日

次要加标题等于:

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