顾地科技股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  担保加密:002694 担保简化:Gu Di科学技术编号:【2016-032】

  Gu Di科学技术分配有限公司

  居第二位的十八届董事会居第二位的次接触公报

  公司和董事会的领地构件都确保了我的真实质地。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或很多的脱漏。

  一、董事会接触

  Gu Di科学技术分配有限公司(以下简化”公司”)居第二位的届董事会居第二位的十八次接触以书面形式警告于2016年3月31日以专人服务性的、受话器、描绘和电子邮件发送出去。,接触于2016年4月6日以现场结婚受话器接触的方法传唤。公司副董事长Zhang Zhenguo掌管这次接触。,接触应由9位董事列席。,现实列席9位董事。董事会的激发适合公司或企业法度和规则。、正常化提供免费入场券和答案的公司或企业规则。

  二、董事会接触的论述

  1、论述并经过了在流行中的当选而尚未就职的主席的推荐

  投票产生:9票同意,支持0票,弃权0票。

  在居第二位的十八届董事会居第二位的次接触上,任修饰,公司的任期与公司的居第二位的届董事会相划一。。

  详细情况请参阅柴纳担保日报。、担保时报与巨潮信息网 在流行中的当选而尚未就职的董事会主席的公报(公报号)。: 2016-033)。

  2、论述并经过特殊使服役构件的推荐

  投票产生:9票同意,支持0票,弃权0票。

  董事会论述,居第二位的板公司的董事会构件该当从事。:

  (1)补选上端任永明修饰。、赵怀亮修饰,孤独董事,是居第二位的博的构件。,与前战术使服役构件王占杰修饰,上端任永明修饰是激发人。;

  (2)补选孤独董事袁蓉丽喜欢指使他人的年轻妇女。、孤独董事赵怀亮修饰、迪尔二板董事会主席徐欣华修饰,与审计使服役前构件Zhang Zhenguo修饰一同,孤独董事袁蓉丽喜欢指使他人的年轻妇女是激发人。;

  (3)补选孤独董事袁蓉丽喜欢指使他人的年轻妇女。、孤独董事赵怀亮修饰、任永明修饰,首席执行官二板董事,孤独董事赵怀亮修饰是激发人。;

  (4)补选孤独董事袁蓉丽喜欢指使他人的年轻妇女。、孤独董事赵怀亮修饰、新竹修饰是该公司的居第二位的届董事会构件。,孤独董事袁蓉丽喜欢指使他人的年轻妇女是激发人。。

  专业使服役构件的任期是划一的。。

  三、备查提供免费入场券

  1、居第二位的十八届董事会居第二位的次接触成功实现的事;

  2、深圳担保交易所必需品的等等提供免费入场券。

  本公报。

  Gu Di科学技术分配有限董事会

  2016年4月6日

  担保加密:002694 担保简化:Gu Di科学技术编号:【2016-033】

  Gu Di科学技术分配有限公司

  在流行中的当选而尚未就职的董事会主席的公报

  公司和董事会的领地构件都确保了我的真实质地。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或很多的脱漏。

  Gu Di科学技术分配有限公司(以下简化”公司”)于2016年4月6日传唤了居第二位的届董事会居第二位的十八次接触,接触论述并经过了在流行中的当选而尚未就职的主席的推荐。。任永明修饰(简历)是董事会主席。,公司的任期与公司的居第二位的届董事会相划一。。

  原因公司答案的第八日条规则,董事长是公司的法定代理人。。董事会鉴定合格公司经纪层听取因公司董事长变动需公司听取的工商业等机关变动对齐中间定位常规的。

  本公报。

  Gu Di科学技术分配有限董事会

  2016年4月6日

  附:任永明修饰的简历

  任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。教区牧师山西盛农凯德置地董事长。。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司行政代理商,晋中玉利粮油贸易有限公司副行政代理商,晋中金良农艺开拓有限公司董事长。。

  任永明修饰没保存该公司的分配。,任永晴修饰,公司的现实把持人。,山西盛农凯德置地董事长,保存公司分配5%越过的等等股票持有者、公司等等董事、监事、高层政府部门的私下没中间定位性。,三年来,柴纳证监会等中间定位机关没,不存在《公司条例》和《深圳担保交易所中血小板股票上市的公司说明书运作率直的》第条所规则的不方便承担董事的机遇。

  担保加密:002694 担保简化:Gu Di科学技术编号:【2016-034】

  Gu Di科学技术分配有限公司

  董事会第十七次接触居第二位的次接触公报

  公司全体的构件和中西部及东部各州的县议会确保了真实的范围。、精确、完整的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或很多的脱漏。

  一、接触激发

  Gu Di科学技术分配有限公司(以下简化”公司”)居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十七次接触警告于2016年3月31日已经过专人服务性的、受话器、描绘和电子邮件发送出去。,接触于2016年4月6日在公司接触室进行。。全体的监事推举朱奇立修饰掌管这次接触,接触由3位监事列席。,现实参与3个监事。。中西部及东部各州的县议会的激发适合公司或企业法度法规。、正常化提供免费入场券和答案的公司或企业规则。

  二、接触论述

  1、论述并经过了在流行中的当选而尚未就职的主席的推荐

  投票产生:3票同意、支持0票、弃权0票。

  公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会当选而尚未就职的朱奇立修饰(简历附后)为公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会主席,任期与美国的居第二位的中西部及东部各州的县议会相划一。。

  三、备查提供免费入场券

  1、公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十七次接触;

  2、深圳担保交易所必需品的等等提供免费入场券。

  本公报。

  Gu Di科学技术分配有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年4月6日

  附:朱奇立修饰简历

  朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。前航空队月的第四日驶过全体教职员锻炼队机修工。,郓城盐化局四厂秘书官、厂子吵闹服务合同行政代理商四名、工会重要官职上端、副办事员兼党支部工会主席、探测室上端、重要官职副上端,南风的化学工程分配有限公司形成环状营销代理商、副行政代理商兼董事会秘书官,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

  多达眼前,朱奇立修饰未保存本公用事业,公司的股份股票持有者、现实把持人、持股攀登超越5%股的股票持有者和等等董事、监事、高层政府部门的私下没中间定位性。,三年来,柴纳证监会等中间定位机关没,不存在《公司条例》和《深圳担保交易所中血小板股票上市的公司说明书运作率直的》第条所规则的不方便承担监事的机遇。

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