顾地科技股份有限公司公告(系列)_新浪财经

  用纸覆盖指定遗传密码:002694 用纸覆盖约分:Gu Di科学技术编号:【2016-032】

  Gu Di科学技术陈旧的有限公司

  其次十八届董事会其次次进行或接合点会议公报

  公司和董事会的领地会员都担保了我的真实目录。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大调失误。

  一、董事会进行或接合点会议

  Gu Di科学技术陈旧的有限公司(以下约分”公司”)其次届董事会其次十八次进行或接合点会议书面形式预告于2016年3月31日以专人服现役的、听筒、描写和电子邮件发送出去。,进行或接合点会议于2016年4月6日以现场化合听筒进行或接合点会议的方法搜集某事物。公司副董事长Zhang Zhenguo掌管这次进行或接合点会议。,进行或接合点会议应由9位董事列席。,现实列席9位董事。董事会的搜集某事物适合关系法度和规则。、标准化锉刀和某方面的关系规则。

  二、董事会进行或接合点会议的看重

  1、看重并经过了在附近的精选的主席的行动

  投票表决果实:9票同意,支持0票,弃权0票。

  在其次十八届董事会其次次进行或接合点会议上,任博士,公司的任期与公司的其次届董事会相分歧。。

  详述请参阅中国1971用纸覆盖日报。、用纸覆盖时报与巨潮信息网 在附近的精选的董事会主席的公报(公报号)。: 2016-033)。

  2、看重并经过特殊协商会议会员的行动

  投票表决果实:9票同意,支持0票,弃权0票。

  董事会看重,其次板公司的董事会会员该当衔接。:

  (1)补选负责人任永明博士。、赵怀亮博士,孤独董事,是其次博的会员。,与前战术协商会议会员王占杰博士,负责人任永明博士是搜集某事物人。;

  (2)补选孤独董事袁蓉丽未婚妻。、孤独董事赵怀亮博士、迪尔二板董事会主席徐欣华博士,与审计协商会议前会员Zhang Zhenguo博士一齐,孤独董事袁蓉丽未婚妻是搜集某事物人。;

  (3)补选孤独董事袁蓉丽未婚妻。、孤独董事赵怀亮博士、任永明博士,首席执行官二板董事,孤独董事赵怀亮博士是搜集某事物人。;

  (4)补选孤独董事袁蓉丽未婚妻。、孤独董事赵怀亮博士、新竹博士是该公司的其次届董事会会员。,孤独董事袁蓉丽未婚妻是搜集某事物人。。

  专业协商会议会员的任期是分歧的。。

  三、备查锉刀

  1、其次十八届董事会其次次进行或接合点会议判决;

  2、深圳用纸覆盖交易所需要量的对立面锉刀。

  本公报。

  Gu Di科学技术陈旧的有限董事会

  2016年4月6日

  用纸覆盖指定遗传密码:002694 用纸覆盖约分:Gu Di科学技术编号:【2016-033】

  Gu Di科学技术陈旧的有限公司

  在附近的精选的董事会主席的公报

  公司和董事会的领地会员都担保了我的真实目录。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大调失误。

  Gu Di科学技术陈旧的有限公司(以下约分”公司”)于2016年4月6日搜集某事物了其次届董事会其次十八次进行或接合点会议,进行或接合点会议看重并经过了在附近的精选的主席的行动。。任永明博士(简历)是董事会主席。,公司的任期与公司的其次届董事会相分歧。。

  基准公司某方面的八号条规则,董事长是公司的法定代理人。。董事会依据公司经纪层护送因公司董事长变动需公司护送的工商业等机关变动留下印象相互关系过程。

  本公报。

  Gu Di科学技术陈旧的有限董事会

  2016年4月6日

  附:任永明博士的简历

  任永明,男,生于1983年4月,中共党员,本科学历。义不容辞的山西盛农凯德置地董事长。。担负金中永成粮油贸易有限公司执行监督者,晋中玉利粮油贸易有限公司副执行监督者,晋中金良农艺功绩有限公司董事长。。

  任永明博士缺乏把持该公司的陈旧的。,任永晴博士,公司的现实把持人。,山西盛农凯德置地董事长,把持公司陈旧的5%不只是的对立面配偶、公司对立面董事、监事、高层执行指令当中缺乏相互关系性。,三年来,中国1971证监会等相互关系机关缺乏,不存在《公司条例》和《深圳用纸覆盖交易所中血小板股票上市的公司定额运作指导者》第条所规则的机能不全担负董事的制约。

  用纸覆盖指定遗传密码:002694 用纸覆盖约分:Gu Di科学技术编号:【2016-034】

  Gu Di科学技术陈旧的有限公司

  董事会第十七次进行或接合点会议其次次进行或接合点会议公报

  公司全套服装会员和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、正确、完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或大调失误。

  一、进行或接合点会议搜集某事物

  Gu Di科学技术陈旧的有限公司(以下约分”公司”)其次届中西部及东部各州的县议会第十七次进行或接合点会议预告于2016年3月31日已经过专人服现役的、听筒、描写和电子邮件发送出去。,进行或接合点会议于2016年4月6日在公司进行或接合点封闭或限制进行。。全套服装监事推举朱奇立博士掌管这次进行或接合点会议,进行或接合点会议由3位监事列席。,现实接合点3个监事。。中西部及东部各州的县议会的搜集某事物适合关系法度法规。、标准化锉刀和某方面的关系规则。

  二、进行或接合点会议看重

  1、看重并经过了在附近的精选的主席的行动

  投票表决果实:3票同意、支持0票、弃权0票。

  公司其次届中西部及东部各州的县议会精选的朱奇立博士(简历附后)为公司其次届中西部及东部各州的县议会主席,任期与美国的其次中西部及东部各州的县议会相分歧。。

  三、备查锉刀

  1、公司其次届中西部及东部各州的县议会第十七次进行或接合点会议;

  2、深圳用纸覆盖交易所需要量的对立面锉刀。

  本公报。

  Gu Di科学技术陈旧的有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年4月6日

  附:朱奇立博士简历

  朱奇立,男,生于1956年7月,硕士学位。前空军士兵四的航班中学锻炼队机修工。,郓城盐化局四厂写字台、厂子活计服务合同执行监督者四名、工会问询处负责人、副干事兼党支部工会主席、探究室负责人、问询处副负责人,南方化学工业陈旧的有限公司集合营销监督者、副执行监督者兼董事会写字台,四川同庆南丰洗濯用品有限公司董事长。。

  由于眼前,朱奇立博士未把持本公用事业,公司的用桩区分配偶、现实把持人、持股级别超越5%股的配偶和对立面董事、监事、高层执行指令当中缺乏相互关系性。,三年来,中国1971证监会等相互关系机关缺乏,不存在《公司条例》和《深圳用纸覆盖交易所中血小板股票上市的公司定额运作指导者》第条所规则的机能不全担负监事的制约。

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